Soluciones Confirma
Cómo identificar riesgos para que todos los clientes sean oportunidad de crecimiento
Cómo identificar riesgos para que todos los clientes sean oportunidad de crecimiento
Soluciones Confirma es una compañía de soluciones globales que facilita el cumplimiento integral de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Nuestra finalidad es crear y gestionar proyectos relacionados con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, a través del tratamiento de medios informáticos de bases de datos y sistemas de comunicación, a través de diferentes servicios: PLATAFORMA TECNOLÓGICA IdConfirma para la gestión ágil y segura de los procesos de identificación de personas. AUDITORÍA Y CONSULTORÍA Para la normalización de los procedimientos de control interno. FORMACIÓN especializada en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. SISO, Servicio de Información de los Sujetos Obligados por ley, completo fichero con los datos relativos a operaciones con indicio o sospecha de blanqueo.
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