iAML Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

iAML to autorski zestaw narzędzi wspomagających firmy i przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nasze autorskie rozwiązania obejmują między innymi: ✅ Listy PEP i RCA – aktualna baza danych osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne lub pełnią znaczące funkcje publiczne i ich bliskich współpracowników. ✅ Listy sankcyjne – codziennie aktualizowana baza osób i podmiotów umieszczonych na listach sankcyjnych polskich, unijnych oraz międzynarodowych. ✅ Listy restrykcyjne iAML – kompleksowe narzędzie do weryfikacji osób i podmiotów w CRBR oraz na listach: PEP i RCA, sankcyjnych, ostrzeżeń KNF, a także krajów i PKD podwyższonego ryzyka. ✅ System analityczno-raportujący iAML – eksperckie narzędzie m.in. do analizy podmiotów, identyfikacji transakcji podejrzanych i ponadprogowych oraz generowania raportów AML. ✅ Usługi AML – obejmujące m.in. doradztwo, outsourcing oraz audyt AML, ale również tworzenie i aktualizowanie dokumentacji AML: procedury wewnętrznej AML i oceny ryzyka AML. ✅ Szkolenia AML – realizowane jako e-learning albo szkolenie stacjonarnie lub zdalnie i kończące się imiennym potwierdzeniem ukończenia. Korzyści płynące z korzystania z narzędzi iAML: ✔ Przyspieszenie procesów i obniżenie kosztów dzięki automatyzacji. ✔ Minimalizacja ryzyka błędów ludzkich przy wypełnianiu zadań AML. ✔ Minimalizowanie ryzyka sankcji i kar nakładanych przez organy nadzoru. ✔ Wypełnianie polskich i unijnych obowiązków związanych z AML. ✔ Stałe eksperckie wsparcie online w realizowaniu procesów AML. ✔ Wsparcie podczas kontroli oraz przy wdrażaniu zaleceń pokontrolnych. Twórcą narzędzi iAML jest firma Incaso Group Sp. z o.o. – ekspert AML w Polsce: 📌 Doświadczenie w branży finansowej, prawnej i technologicznej od 2014. 📌 Zespół ekspertów specjalizujących się w AML i doradztwie biznesowym. 📌 Obsługa setek instytucji obowiązanych, w tym spółek Skarbu Państwa.